浙江华业(301616) - 董事会决议公告

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-026 浙江华业塑料机械股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议通知已于 2025 年 8 月 1 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 8 月 11 日 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。会议由董事长夏增富先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1．审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及其他有 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，公司董事、监事、 ...