金百泽(301041) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-041 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为保障公司董事会规范运作，结合《公司章程》相关规定，全体董事同意豁 免本次董事会提前通知。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会同意选举董事武 守坤先生担任第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第六届董事会第一次 会议。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意 ...