富特科技(301607) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-036 浙江富特科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，经全体董事 一致同意，本次会议豁免提前通知的时限要求，本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议由董事长李宁川先生主持。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事 会的职权由董事会审计委员会行使，董事会同意公司第三届审计委员会仍由骆铭 民先生、沈建新先生、梁一桥先生组成，任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十三次会议决议。 经与会董事认真讨论，审议并通过如下 ...