光库科技(300620) - 第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-050 珠海光库科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司第四届监事会第十一次会议通知及会议资料已于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君 舟先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： （一） 审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买张关明、苏州 讯诺投资合伙 ...