光库科技(300620) - 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

珠海光库科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文 件的有效性的说明 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行股份、 可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、 刘晓明、杜文刚等 6 名交易对方购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》（以下简称"《监管指引第 9 号》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（以下简称"《内 容与格式准则第 26 号》"）等法律法规和规范性文件及《珠海光库科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》" ...