金百泽(301041) - 关于完成董事会换届选举的公告

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-042 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事 会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届独立董事和非独立董事，完成了董 事会的换届选举； 同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董 事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，完成了 第六届董事会董事长及专门委员会的选举。现将有关情况公告如下： 非独立董事：武守坤（董事长）、乔元、叶永峰 独立董事：方先丽、罗润华 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事任职资格，不存在《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市 ...