浙江华业(301616) - 10-董事会秘书工作细则

浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，并根据 《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之 间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员 和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问 询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》及本细则的有关规定，承担公司 高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为 自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书由董事 ...