浙江华业(301616) - 3-董事会议事规则

浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会议事规则 浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 目的 为了保护浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）和 股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建 立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有序地 进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及有关法律、行政法规、部门规章和《浙 江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定 《浙江华业塑料机械股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 基本职权 董事会是公司的经营决策中心，对股东会负责，行使法律法规以及公司章程 规定的职权。 第三条 基本行为准则 董事会对股东会负责。作为董事，在其自身的利益与公司和股东的利益相冲 突时，应当以维护公司和股东的最大利益为行为准则。 第四条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第五条 任职资格 董事为自然 ...