中集集团(02039) - 关於第十一届董事会二〇二五年度第七次会议决议的公告

關於第十一屆董事會二〇二五年度 第七次會議決議的公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02039） 本議案已經本公司獨立董事專門會議審議通過，全體獨立董事同意將該議 案提交董事會審議。 表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。 本公告乃中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」，與其子公司合稱 「本集團」）根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定在中國境內刊登，並根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而在香港同步公佈。 一、 董事會會議召開情況 本公司第十一屆董事會2025年度第7次會議通知於2025年7月30日以書面形 式發出，會議於2025年8月11日以通訊表決方式召開。本公司現有董事九 人，全 ...