山东国信(01697) - 2025年度第一次临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1697） 承董事會命 山東省國際信託股份有限公司 岳增光 2025年度第一次臨時股東會通告 茲通告山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年8月27日（星期 三）下午3時40分假座中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行2025年度第一 次臨時股東會（「臨時股東會」），以考慮並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外， 本通告所用詞彙與本公司日期為2025年8月12日的通函所界定者具有相同涵義。 普通決議案 (1) 審議及批准建議修訂《恢復計劃》； 特別決議案 – 1 – (2) 審議及批准不再設立監事會相關事項； (3) 審議及批准建議修訂公司章程，授權董事會並由董事會轉授權本公司高級 管理層根據監管機構及有關部門的意見或 ...