泰禾股份(301665) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董 事会会议的通知于 2025 年 8 月 5 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，3 人以通讯表决方式出席本次会议）。本次 会议由公司董事长田晓宏先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-039 南通泰禾化工股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《 ...