泰禾股份(301665) - 关于制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-042 南通泰禾化工股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开 第三届董事会第二十次会议，逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理 制度的议案》，现将具体内容公告如下： 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套制度规则要求，进一步提升公司规范 运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟修订和制定部分治理制度。具体情况如下表所示： | 序号 | 拟制定和修订的治理制度名称 | 类型 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《总经理工作细则》 | ...