泰禾股份(301665) - 对外投资管理制度（2025年8月）

南通泰禾化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《南通泰禾化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在其本身经营的主要业务以外，以 现金、实物资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、 参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等，设立或者增资全资子公司除 外）、股权投资、委托理财以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活 动。 第三条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 公司重大投资的内部控制应遵 ...