泰禾股份(301665) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

南通泰禾化工股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格 第一条 为提高公司治理水平，规范南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《南通泰禾化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，公司应当设立 由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。董事会秘书应当保证深圳 证券交易所可以随时与其取得工作联系。 第四条 公司设立证券与法务部作为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第五条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需 的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，并 取得具备任职能力的相关证明。具有下列情形之一 ...