大连热电(600719) - 大连热电股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

大 连 热 电 股 份 有 限 公 司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 8 月 20 日 2025 年第二次临时股东会 目 录 | 1.股东会议事日程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2.大连热电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议规则 | | 3 | | 3.议案：关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案 | | 5 | 1 2025 年第二次临时股东会 股东会议事日程 会议名称：大连热电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 时 间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:00 地 点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室 主 持 人：副董事长 官喜俊 | 时间 | 内 容 | | --- | --- | | 14:00 | 1、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；介绍现场列席会议的情况； | | 14:03 | 2、宣读会议规则； | | 14:05 | 3、听取并审议议题报告； | | | （1）审议《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》 | | 14:25 | 4、提问、质询及解答； | | 14:45 ...