莱克电气(603355) - 莱克电气第六届董事会第十九次会议决议公告

莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 8 日以邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 12 日在公司会议 室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克 电气关于不向下修正"莱克转债"转股价格的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。倪祖根先生回 ...