*ST亚振(603389) - 关于第五届董事会第九次会议决议公告

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-070 亚振家居股份有限公司 关于第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 12 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人（其中通讯表决方式出席 会议 3 人）。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长高伟先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议 案： 一、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案 三、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 经董事会审议通过，同意提名吴涛先生、范伟浩先生、孙承东先生为公司第 五届董事会 ...