中安科(600654) - 第十二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-063 中安科股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，本次拟回购 注销的限制性股票数量为 3,481,750 股。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-064）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中安科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 6 日以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会 议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 ...