东华能源(002221) - 第七届董事会第二次会议决议公告

东华能源股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第七届董事会第二 次会议通知已于 2025 年 8 月 6 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全体董 事。本次董事会于 2025 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长周一峰女士主持，公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于修订<公司章程>暨授权办理工商变更登记的议案》 根据市场监督管理部门相关政策要求，公司拟将《公司章程》"第三条 公 司系经中华人民共和国商务部商外资资审 A 字[2007]0057 号批准证书批准,于 2007 年 3 月 22 日以发起方式变更设立为外商投资股份有限公司；并在江苏省工 商行政管理局注 ...