民德电子(300656) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-045 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四 届董事会第十三次会议决定于2025年8月28日（周四）下午15:00召开2025年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过议 案，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2025年8月28日（星期四）下午15:00开始。 网络投票时间：2025年8月28日 （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年8月28日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15 ...