达丰设备(02153) - 提名委员会－职权范围

Tat Hong Equipment Service Co., Ltd. 2153 提名委員會－職權範圍 於2020年12月15日經本公司董事會（「董事會」）批准並於2025年8月12日修訂。 倘存在上述利益，任何有關成員須放棄對委員會決議案投票，亦不得參與有關決議 案的討論，並須（如董事會有此要求）辭任委員會的職位。 1. 成員 1.1 提名委員會（「委員會」）須由董事會不時委任的最少三名董事組成。委員會大部 分成員須為本公司獨立非執行董事及包括至少一名不同性別的成員。 1.2 委員會主席須由董事會委任，並須為董事會主席或本公司獨立非執行董事。 1.3 委員會成員之任期應由董事會釐定。董事會可撤回委員會成員的委任。倘委員 會成員不再為董事會的成員，該成員的委任將自動撤銷。 1.4 除獲委員會另行委任者外，公司秘書為委員會秘書，倘公司秘書缺席，則由委 員會一名成員或其代名人擔任委員會秘書。 1.5 各成員須向委員會披露以下資料： (i) 於將由委員會決定的任何事宜中擁有任何個人財務利益（作為本公司股東 除外）；或 (ii) 因董事擔任多家公司的董事而引致任何潛在利益衝突。 2. 會議次數及議事程序 除非下文另 ...