陕西金叶(000812) - 半年报董事会决议公告

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-41 号 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）八届董事局第十次会议于 2025 年 7 月 30 日以 书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 11 日在公司第三会议室召开。会议应参加董事 9 人，实际参 加董事 9 人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 八届董事局第十次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司 详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2025 年半年度报 告》及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯 网发布的《2025 年半年度报告摘要》。 二、《关于回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审 计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。 ...