航民股份(600987) - 航民股份第十届董事会第三次会议决议公告
股票简称:航民股份 股票代码:600987 编号:临 2025-031 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式逐项通过了下列决议: 1、审议通过公司《2025 年上半年总经理工作报告》 浙江航民股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以 专人送达、微信、电子邮件等方式发出,会议于 2025 年 8 月 11 日上午在绵阳维 也纳国际酒店举行。会议应到董事 8 人,实到董事 7 人,董事陆才平先生因公务 出差委托董事周灿坤先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议, 会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过公司《2025 年半年度报告及摘要》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3、审议通过公司关于聘任 2025 年度 ...