巨轮智能(002031) - 第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-030 巨轮智能装备股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第八届董事会第十九次会议的会议通知于 2025 年 8 月 1 日以书面、 电子邮件的方式通知全体董事、监事。 2、本次会议于 2025 年 8 月 12 日上午 9:30 在公司办公楼一楼视听会议室召 开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、 李丽璇女士、谢创鸿先生、吴友武先生、曾旭钊先生亲自出席会议；独立董事姚 树人先生、张铁民先生、郑璟华先生采用传真方式参与表决，符合《中华人民共 和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、史桂东先生和刘 建强先生列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 2、同意9票，反对0票，弃权0票, 同意提名姚 ...