华立科技(301011) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-042 广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经征得全体董事同意，广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十八次会议通知于 2025 年 8 月 11 日邮件、短信或专人送达的方式 发出，并于 2025 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室八召开。会议由 公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》 ...