广和通(300638) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-045 深圳市广和通无线股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议，于 2025 年 8 月 6 日发出会议通知，2025 年 8 月 11 日以现场会议方式召 开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜先生主持本次 会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于变更经营范围和注册资本、修改<公司章程>及进行 工商登记变更的议案》 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价 格的议案》 因公司实施 2024 年度权益分派 ...