三钢闽光(002110) - 第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-034 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第二十七次会议于 2025 年 8 月 12 日上午以通讯方式召开，本次 会议由公司董事长刘梅萱先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 6 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和 高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张），实际 参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公 司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。表决结果 为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，公司拟调整公司内部监督机构设置，即公司第八届监事会及 监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止；自公司股 ...