双星新材(002585) - 第六届董事会第二次会议决议公告

第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议通知于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事， 会议于 2025 年 8 月 12 日上午以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作 出如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于变更 回购股份用途并注销的议案》 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-029 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于变 更公司注册资本并修订公司章程的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则》 ...