恒实科技(300513) - 第三届董事会第六十三次会议决议公告

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-025 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第六十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电话等方式发出。 本议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议通过。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于财务负责人辞职及聘任财 务负责人的公告》。 表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。 表决结果：通过。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 12 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，并采取 现场和通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通 ...