光华科技(002741) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-034 广东光华科技股份有限公司 2．股东会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 公司 2025 年 8 月 11 日召开的第五届董事会第十八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的议案》，决 定于 2025 年 9 月 2 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 2 日上午 9:15-9:25，9:3 ...