巨轮智能(002031) - 关于制定、修订公司部分治理制度的公告

巨轮智能装备股份有限公司 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-035 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求， 同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增 制定公司部分治理制度。 一、制定、修订情况 本次制定及修订公司部分治理制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 会计师事务所选聘制度 | 制定 | 是 | | 5 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 6 | 信息披 ...