光华科技(002741) - 重大经营与对外投资管理制度

广东光华科技股份有限公司 重大经营及对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大经营 及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策 的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法 律、法规及《广东光华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定投资决策小组负责对公司重大投资项目的可行性、投资 风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如 发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第二章 决策范围 第四条 本制度所指的重大经营事项包括： （一）融资事项（仅限于债权融资）； （二）签订重大购买、销售合同的事项； （三）公司购买或处置固定资产的事项； （四）执行公司董事长、董事会、股东会制定的对公司生产经营具有重大 影响的其他事项。 第五条 本制度所指的重大投资事项包括： （一）对原有生产设备的技术改造； （二）对原有生产场所的 ...