巨轮智能(002031) - 公司董事会专门委员会议事规则

巨轮智能装备股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 巨轮智能装备股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 2025 年 8 月 巨轮智能装备股份有限公司 董事会会议文件 巨轮智能装备股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《巨轮智能装备股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《巨轮智能装备股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称《公司独立董事工作制度》）的有关规定，特制订本议事规则。 第八条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会应当负责审核公 - 1 - 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成和任期 第三条 审计委员会由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应过半数并担任召集人。公司董事会成员中的职工代 ...