巨轮智能(002031) - 董事会秘书工作细则

巨轮智能装备模具股份有限公司 董事会秘书工作细则 巨轮智能装备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《巨轮 智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书培训合 格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《深圳证券交易所上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董 事、高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到深交所公开谴责或者三次以上通报批评； 董事会秘书工作细则 （四）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第 ...