中信建投证券(06066) - 2025年第三次临时股东大会通告

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6066） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 – 1 – 1. 關於選舉公司非執行董事的議案 1.01 選舉朱永先生擔任公司非執行董事 1.02 選舉王廣龍先生擔任公司非執行董事 附註： 1. 為釐定有權出席股東大會的資格及暫停辦理股東名冊登記 作為普通決議案 採用累積投票方式 （附註5） 審議及批准： 承董事會命 中信建投証券股份有限公司 董事長 劉成 2025年第三次臨時股東大會通告 中國北京 2025年8月12日 茲通告：中信建投証券股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年8月29日（星期五）下午 2時30分在中國北京市朝陽區景輝街16號院1號樓泰康集團大廈13層會議室召開2025年 第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過以下決議案。除非另有所 指，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2025年8月12日的通函所界定者具有相同涵 義，決議案詳情請參見該通函。 ...