集泰股份(002909) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-064 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 1 日以邮件、电话方式发出通 知。会议于 2025 年 8 月 11 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和 《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2025 年半年度 报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 公司董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 的格式、编制和审议程序符合相关法律法规的规定，内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性 ...