金时科技(002951) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料 已于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由 董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，以通讯表决方 式出席会议的董事有李海坚先生、李文秀女士、郑春燕女士、马腾先生、方勇先生。 全体高级管理人员列席会议。 证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-057 四川金时科技股份有限公司 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 第三届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 告》。 （二）审议通过《关于拟公开挂牌转让子公司湖南金时科技有限公司 100%股权的 议案》 同意公司在北京产权交易所公开挂牌转让所持全资子公司湖南金时 100%股权，授 权公司管理层及相应部门负责办理本次湖南金时股 ...