光华科技(002741) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-031 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届非 独立董事的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《董事会 议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于 2025 年 7 月 30 日通过电话、邮件等方式向公司全体董事发出，本次会议由董 事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董 事 9 人。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议： 一、以 9 ...