贝斯美(300796) - 第四届董事会第八次会议决议公告

第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-057 绍兴贝斯美化工股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"绍兴贝斯美"）第四届董事会第 八次会议于2025年8月6日以专人送达或电话的形式通知各位董事、监事和高级管理人员,于 2025年8月11日上午9时在公司2楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长钟锡君先 生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高管列席了会议，本次会议的 召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。 经董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟提名方浙能先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审 ...