光华科技(002741) - 第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-032 经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 30 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会 主席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 广东光华科技股份有限公司监事会 2025 年 8 月 12 日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提 升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行修订，同时，为贯彻落实 新修订的《公司法》的要求，进一步优化 ...