扬帆新材(300637) - 董事会决议公告

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2025-031 扬帆新材料（浙江）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬帆新材料（浙江）股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 11 日上午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼会议室召开。公司已于会议 召开 2 日前以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规范性 文件的规定。 本次会议由董事长召集，由董事会秘书主持。审议通过如下议案： 一、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》的内容、格式、编制程序符合公 司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定，编制期间未出现违反相 关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形，真实反映了公司 2025 年上半年度的实际情况。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 详见同日刊登在中国 ...