扬帆新材(300637) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2025-034 4、会议召开的日期、时间 扬帆新材料（浙江）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 11 日，扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会 的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，符合有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》等规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）14：00； （2）网络投票时间：2025 年 8 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为：2025 年 8 月 29 日上午 9:15-9:25、 ...