扬帆新材(300637) - 关于董事辞任的公告

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2025-033 樊相东先生在担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，为公司的规范运作发 挥了重要作用。公司及董事会对樊相东先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 关于董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了 公司董事樊相东先生的辞呈。因公司内部组织结构调整原因，樊相东先生辞任公 司第五届董事会董事职务，同时辞去董事会下设战略委员会委员职务。辞任后， 樊相东先生继续担任公司董事会秘书、副总裁职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，樊相东先生的辞呈自送达公司 董事会时生效。樊相东先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会 影响公司董事会正常运行。公司将按照法定程序完成董事和战略委员会委员的补 选工作。 樊相东先生的原定任期为2024年12月13日至2027年12月12日。截至公告披露 日，其直接持有上市公司股份数为68,400股、通过宁波新帆投资管理有限公司间 接持有上市公司股份数为56 ...