扬帆新材(300637) - 信息披露管理制度

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为提高扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信 息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的 合法权益，根据 中华人民共和国公司法》（以下简称" 公司法》"）、 中 华人民共和国证券法》、 上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称" 上市规则》"）和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称 "证券交易所"）的 其他有关规定，结合本公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 本制度所称公司信息披露的义务人包括但不限于： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （三）公司高级管理人员； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第 ...