金新农(002548) - 第六届董事会第十五次临时会议决议公告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-057 此议案在董事会审议前经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议 通过。广东崇立律师事务所对此事项发表了法律意见。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象授予股票期权的议案》，关联董 事祝献忠先生、张国南先生、李广清先生、代伊博女士回避表决。 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 08 月 11 日以 电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第十五次临时会议通知，并于 2025 年 08 月 12 日（星期二）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次 会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事长祝献忠先生和 副董事长张国南先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由董事长祝献忠先生主 持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。根据《公司 ...