格利尔(831641) - 第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-079 格利尔数码科技股份有限公司 2.会议召开地点：徐州市高新技术开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技园 A 座 312 会议室 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话、通讯和书 面方式发出 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事 会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于开展新型电力系统相关业务的议案》 1.议案内容： 为进一步优化业务结构，紧抓零碳园区建设等新机遇，公司计划专 ...