燕麦科技(688312) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-039 深圳市燕麦科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 12 日在公司会议室召开，全体董事 一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 8 月 12 日以专人送达方式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘燕女 士主持，会议应出席董事六人，实际出席董事六人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市燕麦科 技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会认为，鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司续聘刘燕女士为公司第 ...