金开新能(600821) - 第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-055 金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"金开新能"或"公司"）第十一届董 事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以书面形式发出，会议于 2025 年 8 月 12 日以非现场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董 事长尤明杨先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能 源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于子公司拟签订《能源管理合作协议》暨关联交易的议案 金开新能全资子公司金开新能科技有限公司（以下简称"金开有限"）于 2024 年 7 月 25 日设立天津金开综合能源服务有限公司（以下简称"金开综 合"）。同意金开综合为环球磁卡产业园提供综合能源服务，天津津信文旅产业 发展有限责任公司（以下简称"津信文旅"）按 ...