燕麦科技(688312) - 关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-040 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"燕麦科技"或"公司"）于 2025 年 7 月 27 日召开了职工代表大会，于 2025 年 8 月 12 日召开了 2025 年第一次临 时股东大会，分别选举产生了第四届董事会董事和第四届董事会职工代表董事， 共同组成了公司第四届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起 三年。 2025 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委 员及主任委员的议案》《关于聘任公司经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的 议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事 ...