日发精机(002520) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-061 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会，顺利换届 选举产生了公司第九届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行，公 司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。公司于 当日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第九届董事会第一次 会议。 经全体董事推举，本次会议由公司董事吴捷先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与 会董事审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举吴捷先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员 ...